Mając na względzie wygodę klientów naszego Banku, przedstawiamy poniżej najważniejsze, skrótowe informacje dotyczące nowego obowiązku:
Czym jest CRBR?
To prowadzony przez Ministra Finansów publiczny rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami - tzw. beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wszedł w życie 13 października 2019 r.
Kogo obowiązuje wpis do CRBR?
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wpisowi do CRBR podlegają:
- spółki jawne;
- spółki komandytowe;
- spółki komandytowo-akcyjne;
- proste spółki akcyjne;
- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
- trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu; - spółki partnerskie;
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
- spółki europejskie;
- spółdzielnie;
- spółdzielnie europejskie;
- stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
- fundacje.
Jaki jest termin zgłoszeń?
Wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (katalog zdarzeń obligujących trusty do dokonania wpisu został określony odmiennie w ustawie).
Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od zmiany w KRS, a w przypadkach zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 7 dni zaistnienia zmiany.
Jak zgłosić dane?
Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR, a osoba zgłaszająca będzie musiała opatrzeć je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Co się stanie, jeśli dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych, które podałeś nie zgadzają się z CRBR?
Mamy ustawowy obowiązek zgłosić rozbieżność do właściwego organu. Organ, który odpowiada za CRBR może nałożyć na Ciebie karę finansową.
Gdzie znajdziesz informacje o CRBR?
Ogólne informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów
Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego, dowiesz się tutaj.